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香港证监会进一步发现，金瑞期货没有遵从其开户程序，当中规定其职员须在开户前对客户进行打击洗钱调查，包括识别客户是否政治人物或名列现有的恐怖分子及制裁名单

香港证监会在1月14日发出《决定通知书》，裁定蔡志坚参与瓴睿资本和旗下公司业务的程度，超越了一般客户业务银行家的职责范围，可能令其与瑞银集团及/或其客户之间出现利益冲突