证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临2020-038

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：四川爱众信息科技公司（暂定名称，以工商部门核准登记为准）(以下简称“项目公司”)

●投资金额：5000万元人民币

●特别风险提示:未来经营中面临经营、人才培养及市场营销等风险。

一、对外投资概述

根据四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）转型发展战略承接模式，结合近期公司信息化建设投入，进一步挖掘关键信息资源价值，实现公司总体战略在新的业务领域转型布局，增强公司科技创新核心竞争力，经公司第六届董事会第十二次会议审议，同意公司通过实物和现金的方式出资5000万元在成都市高新区（暂定，最终以实际注册地为准）设立全资子公司四川爱众信息科技公司，本次投资资金来源为自有资金，不构成关联交易和重大资产重组。

根据《公司章程》有关规定，此次对外投资额度在董事会的职权范围内，不需要报公司股东大会审议批准，董事会授权公司经营层负责办理项目公司设立的相关事宜。

二、交易方基本情况介绍

投资方为四川广安爱众股份有限公司，其基本情况及财务数据已在公司定期报告中披露。

三、拟设立项目公司的基本情况

（一）项目公司名称：四川爱众信息科技公司（暂定名称，以工商部门核准登记为准）

（二）项目公司性质：有限责任公司

（三）注册地址：成都市高新区（暂定，最终以实际注册地为准）

（四）注册资本：5000万元人民币

（五）出资比例：100%

（六）组织架构：项目公司不设董事会，设执行董事1名，由公司决定委派或更换，设总经理1名，由股份公司决定委派或更换，设监事1名，由股份公司决定委派或更换。分设研发副总、产品营销副总各一名，由股份公司决定委派或公开招聘。

（七）经营范围：AI +5G+工业互联网平台建设，AI+5G+智慧城市平台建设，计算机软件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；商务信息咨询；通讯工程；计算机网络工程；计算机、软件及辅助设备销售；行业应用软件咨询、研发、实施服务；系统运营、管理、服务；电子商务、电子政务；施工总承包；专业承包。

四、对上市公司的影响

（一）根据公司信息化建设规划，逐年以公司信息化建设投入资金对项目公司分期注资，保障项目公司前3年生存需要。

（二）通过不断研发投入，后续对外推行智慧社区建设，APP平台建设以及行业信息化解决方案输出，解决项目公司发展壮大问题，为公司转型提供技术和业务支撑。

五、对外投资的风险分析

项目公司尚需取得当地工商等行政管理部门的审核和核准，其未来经营过程中面临经营、人才培养、市场营销及其它不可抗力因素的影响。项目公司采用轻资产、重运营模式，打造科技公司“精英、精简、精干”团队，一是突出以目标为导向，建议建立 “能上能下，能进能出”的人才发展机制；二是以引进人才、培养人才、留住人才为目的，执行市场化薪酬体系；三是对外拓展业务收益，建立项目人员利润分享制度。

六、备查文件目录

第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2020年 7月 18日

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