证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2021-059号

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏悦达投资股份有限公司于2021年11月23日召开第十一届董事会第一次会议，会议方式：现场召开。本次应参会董事12人，实际参会董事11人，董事解子胜先生因公务未出席，委托董事杨玉晴先生代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

选举张乃文先生为公司董事长、选举王圣杰先生为公司副董事长。任期与本届董事会任期一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

同意12人，反对0人，弃权0人。

二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

董事会各专门委员会委员名单如下：

（一）战略委员会：委员张乃文先生、郭如东先生、蒋书运先生，其中张乃文先生为主任委员。

（二）薪酬委员会：委员蒋书运先生、周华女士、王佩萍女士，其中蒋书运先生为主任委员。

（三）审计委员会：委员蔡柏良先生、卢新国先生、王圣杰先生，其中蔡柏良先生为主任委员。

（四）提名委员会：委员卢新国先生、周华女士、徐兆军先生，其中卢新国先生为主任委员。

公司第十一届董事会各专门委员会成员任期与其董事任期一致。

同意12人，反对0人，弃权0人。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任王圣杰先生为公司总经理。任期与本届董事会任期一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

同意12人，反对0人，弃权0人。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》

聘任王佩萍女士、张正林先生、马秀华先生、杨怀友先生、张建松先生、成荣春先生为公司副总经理；聘任刘斌先生为公司总会计师。任期与本届董事会任期一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

同意12人，反对0人，弃权0人。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任秦大刚先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会任期一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

同意12人，反对0人，弃权0人。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2021年11月24日

附：简历

张乃文，男，1969年1月出生，研究生，高级会计师。曾任盐城市财政局预算处处长、副调研员、副局长、党委委员，盐城市国资委党委书记、主任，盐城市财政局党委书记、局长。现任悦达集团党委书记、董事长,本公司董事。

蔡柏良，男，1963年7月出生，教授、硕士生导师，长期从事会计学教学。曾任江苏省盐城商业学校副校长，盐城师范学院商学院院长、教务处处长，智慧农业、春兰股份独立董事。现任盐城师范学院商学院教授，是江苏省高等学校特色专业建设点-会计学专业负责人，江苏省重点智库沿海发展智库专家，本公司独立董事。兼任盐城市金融研究院院长、盐城市经济学会会长和江苏省商业会计学会副会长。

周华，女，1966年8月出生，教授。曾任盐城师范学院商学院副教授，盐城师范学院商学院工商管理系主任。现任盐城师范学院商学院教授，本公司独立董事。兼任中国企业管理研究会理事，中国市场学会理事，江苏省商业经济学会理事，盐城市人力资源社会保障局专家库成员。

蒋书运，男，1966年1月出生，教授、博士生导师。现任东南大学机械工程学院教授、博士生导师，本公司独立董事。兼任中国振动工程学会机械动力学专业委员会副理事长，中国振动工程学会转子动力学专业委员会副理事长，全国高校制造技术与机床研究会理事，中国机械工程学会摩擦学专业委员会理事等。

卢新国，男，1965年2月出生，教授、硕士生导师。曾任盐城工学院财务管理系主任、经济与管理学院副院长、管理学院党委书记兼副院长、财务处处长，中联电气独立董事。现任盐城工学院会计学教授，安徽理工大学、江苏科技大学硕士生导师，江苏省财政厅会计咨询专家，本公司独立董事。兼任中国会计学会高级会员，江苏省会计学会理事，江苏省高级会计师评审专家库成员等。

徐兆军，男，1965年12月出生，研究生，正高级会计师。曾任盐城市国资委党委委员、副主任。现任悦达集团党委委员、董事、常务副总经理，本公司董事。

郭如东，男，1968年5月出生，硕士，高级会计师。曾任悦达集团财务部副部长、部长。现任悦达集团党委委员、总会计师，悦达集团财务公司党支部书记、董事长，本公司董事。

王圣杰，男，1968年6月出生，硕士，正高级工程师。曾任山西悦达京大高速公路公司董事长，江苏悦达纺织集团公司董事长，本公司副总经理。现任本公司党委副书记、副董事长、总经理，江苏悦达智能农业装备公司董事长。

王佩萍，女，1971年10月出生，本科学历，高级经济师。曾任悦达矿业控股公司执行董事，本公司董事会秘书。现任本公司党委副书记、董事、副总经理。

张正林，男，1969年4月出生，本科学历，高级经济师。曾任山西悦达京大高速公路公司副总经理，内蒙古准格尔旗乌兰渠煤炭公司总经理，内蒙古西蒙悦达能源公司总经理、董事长，江苏京沪高速公路公司副总经理、副董事长。现任本公司副总经理。

马秀华，男，1969年7月出生，硕士，高级工程师。曾任悦达集团企业管理部部长，江苏悦达国际大酒店公司董事长、总经理，盐城射阳岛生态体育公园公司董事长，江苏悦达健康投资公司副董事长、副总经理。现任本公司副总经理、企业管理部部长。

杨怀友，男，1971年3月出生，本科学历。曾任东风悦达起亚汽车公司销售管理室室长。现任本公司副总经理，上海悦达智行汽车服务公司董事长。

张建松，男，1968年9月出生，本科学历，高级工程师。曾任江苏悦达新材料科技公司总经理，本公司总经理助理。现任本公司副总经理。

成荣春，男，1971年2月出生，本科学历，高级国际商务师。曾任江苏悦达物流公司总经理，江苏悦达汽车销售服务公司总经理，悦达汽车发展公司副总经理，本公司总经理助理，悦达汽车发展公司董事长。现任本公司副总经理，东风悦达起亚汽车公司副总经理。

刘斌，男，1974年11月出生，硕士，高级会计师，注册会计师。曾任江苏悦达南方控股公司副总会计师、财务总监，悦达地产集团公司副总会计师、财务总监。现任本公司总会计师、财务部部长。

秦大刚，男，1983年6月出生，硕士，经济师。曾任悦达集团企业管理部副部长（主持工作）、悦达发展研究院副院长（主持工作）、投资管理部部长。现任本公司董事会秘书、证券部部长。

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2021-060号

江苏悦达投资股份有限公司

第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏悦达投资股份有限公司于2021年11月23日召开第十一届监事会第一次会议，会议方式：现场召开。本次应参会监事5人，实际参会监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经对议案所涉事项的审核与审议，监事会一致通过以下决议：

选举葛俊兰女士为公司第十一届监事会主席。任期与本届监事会任期一致，即自本次监事会审议通过之日起三年。

同意5人，反对0人，弃权0人。

葛俊兰，女，1970年11月出生，本科学历。曾任悦达集团董事会办公室副主任、主任，本公司董事会秘书。现任本公司监事会主席、工会主席。

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